Por Acuerdo del Consejo de Administración de 29 de abril de 2.009, se convoca a las personas accionistas a la Junta General Ordinaria para el día 24 de junio de 2.009, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2.009, en segunda convocatoria, a las 20:30 horas, en ambos casos, a celebrarse en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, sita en la Avenida Hermanos Bou, 79 de ésta ciudad, con el siguiente:

1.- Presentación del informe de Gestión Social.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.008 y aplicación de resultados.

3.- Presentación del Plan de Acción 2009 de la sociedad.

4.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo sobre la decisión de ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones propias.

5.- Autorización al Consejo de Administración, en sentido amplio, para el desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, interpretación, subsanación y elevación a público.

6.- Ruegos y preguntas.

7.- Aprobación del Acta por la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; pudiendo ser examinados en la sede social o solicitar envío gratuito de copia de los mismos.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

D. JOSE LUIS VERCHILI LLEO.